В 2017 году швейцарский банк EFG Private Bank принял от клиента из России около $100 млн

В 2017 году швейцарский банк EFG Private Bank принял от клиента из России около $100 млн. Клиент, переводивший деньги, оказался близким другом Рамзана Кадырова, а источник происхождения его денег был крайне сомнительным. Сотрудник банка Дмитрий Розанов, отвечавший за проверку клиентов из стран СНГ, сообщил руководству банка о том, что лицо связанное с главой Чечни пытается осуществить перевод крупной суммы денег и банку нельзя использовать эти деньги без дополнительной проверки. Руководство банка проигнорировало это и другие сообщения Розанова о транзакциях из постсоветского пространства, имеющих признаки отмывания денежных средств. Позже Розанова уволили из банка. Розанов обратился в суд, поскольку посчитал свое увольнение попыткой избавиться от сотрудника, который стоит на страже закона. Информация о транзакциях друга Рамзана Кадырова, имеющих признаки отмывания денег раскрыты в показаниях бывшего сотрудника банка Розанова и упомянуты в решении британского суда.

Известное французское издание Mediapart опубликовало расследование, посвященное Венсену Кразу, одному из фигурантов т

Предыдущая новость

Спустя год появилась запоздалая реакция на канадского профессора Ричарда Макларена о допинговом скандале в Сочи

Следующая новость