Росфинмониторинг бросил все силы для того

Росфинмониторинг бросил все силы для того, чтобы отчитаться о исполнении Россией антиотмывочных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Однако Проверка России со стороны FATF, назначенная на март 2019 года, грозит обернуться большим скандалом. Причина этому скандалу только одна. Имя причины - Маршалл Биллингсли, помощник министра финансов США, который в настоящий момент занимает должность президента FATF. Биллингсли больше известен как "могильщик" основных транзитных узлов, пропускающих российские грязные деньги в международную финансовую систему. Ему приписывают закрытие ABLV банка в Латвии и последущую зачистку прибалтийского банковского сектора. После встречи Биллингсли с руководством кипрского ЦБ, регулятор официально уведомил банки страны о новых жестких требованиях к иностранным клиентам, значительная часть которых являются выходцами из России. Подобная история случилась и в Ливии. В недавнем выступлении в Комитете по иностранным делам Сената США Маршалл Биллингсли объяснял свое видение дальнейших действий в отношении России: «Суть нашего подхода заключается в использовании каждого доступного нам инструмента для обеспечения негативных последствий для тех, кто действует по поручению или от имени Кремля против американских интересов, а также в усилении финансового давления на Россию». Учитывая председательство США в FATF, Биллингсли пообещал России «тщательную оценку и партнерскую проверку». Очевидно, что этому товарищу навешать лапши на уши относительно борьбы российских властей с отмыванием денег не получится. Надо готовиться к худшему.

Французское издание Nice Matin со ссылкой на прокурора Монако о том

Предыдущая новость

BREXIT: В Лондоне появились билборды с изображением Путина в честь Brexit brexit fun

Следующая новость