30 марта мы рассказали о схеме вывода капитала из банка ПСБ в офшоры через фиктивные договоры займа []

​​30 марта мы рассказали о схеме вывода капитала из банка ПСБ в офшоры через фиктивные договоры займа [t.me/mislinemisli/2668]. Высока вероятность, что в небольшом банке БКФ мы в режиме онлайн можем наблюдать аналогичную схему. Сегодня должно было состояться судебное заседание, в рамках которого рассматривается иск о досрочном истребовании $11,5 млн. у банка БКФ в пользу офшорной компании Неткор Солюшнс Лимитед [https://goo.gl/QLggCK]. Проблема в том, что после выплаты $11,5 млн у БКФ могут начаться проблемы с капиталом. .Заинтересованным лицом в такой схеме может быть ключевой владелец банка - Ольга Миримская, супруга управляющего директора «Arbat Capital» Алексея Голубовича. Дело в том, что только приставам она должна 180 млн. руб., а есть еще долги, которые не дошли до судебных процедур. .Банк БКФ уже засветился в сводках новостей в 2018 году. Именно у этого банка вымогали 125 тысяч евро главный экономист банковского надзора ЦБ по ЦФО Алексей Юргелевич и его отец, Игорь Юргелевич, который ранее работал в том же подразделении [https://goo.gl/xDmygn]. Они знали о проблемах банка, и даже помогли их частично загладить, однако Миримская не смогла с ними рассчитаться.

Ситуация на топливном рынке России остается весьма напряженной

Предыдущая новость

Удивительное рядом: оказывается эффективность может показывать не только Сбербанк футуриста Грефа, но и другие госкорпорации

Следующая новость