Центробанк выявил «крупные подозрительные валютообменные операции»

Центробанк выявил «крупные подозрительные валютообменные операции» - речь идет о том, что некоторые граждане регулярно скупают доллары на сумму порядка 100 тыс. за раз, что позволило регулятору заявить о формировании источника валюты для «подпольных обменников, подпитки коррупции, отмывания незаконных доходов» и даже финансирования терроризма..Российским банкам ЦБ направил письмо, где им предъявлена претензия в формальности контроля за источниками происхождения средств крупных покупателей валюты — сотрудники банков верят клиентам на слово и не сопоставляют задекларированный доход с суммами обмена валюты. Теперь банкам рекомендовано отказывать в проведении таких операций, если физлицо не может подтвердить источник таких доходов, также придется предоставлять некие документы, «поясняющие экономический смысл проводимых операций». И если подтверждать доходы еще возможно справками 2-НДФЛ, налоговыми декларациями или документами по сделке, то бумаги о «смысле операций» вызывают вопросы, на которые ЦБ в своем письме никак не отвечает. Также учреждениям указано сообщать о «попытках сомнительного приобретения валюты на сумму от 100 тыс. в уполномоченный орган».

Дагестанские рынки отчислили в бюджет 217 млн рублей всего за 9 месяцев.

Предыдущая новость

Наивность по "саратовски".

Следующая новость